江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 9 日以电

子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十四次（临时）会议的通知。

会议于 2020 年 12 月 11 日在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方

式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司监事及高级管

理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　 审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

　　上海磐合科学仪器股份有限公司（以下简称“磐合科仪”）为公司的控股子

公司，所处行业前景广阔、经营运行正常、财务管理规范。其向银行贷款主要用

于支付货款、且为短期使用，偿还能力较强。

　　本次对外担保没有反担保措施，董事会在对被担保人资产质量、经营状况、

行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，为控股子公司磐合科

仪向银行申请贷款提供担保，有助于其业务的开展和业绩的提升。公司为其提供

担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司股东尤其是中小股东的利

益。同意上述担保事项。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详细内容见中国证监会创业板

指定信息披露网站披露的相关公告。

　　表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　 特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司

二〇二〇年十二月十一日