一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 25 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十六次（临时）会议的通知。会 议于 2023 年 6 月 26 日下午 3:30 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事汪进 元先生、独立董事莫卫民先生、独立董事张鑫先生以通讯表决方式出席本次会 议）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵 先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经公司董事会审计委员会审议及同意、公司独立董事事前认可，董事会同意 续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。并同 意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年具体的审计要求和审计范 围与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。《关于 续聘会计师事务所的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 董事会认为：本次关于前期会计差错的更正及追溯调整符合《企业会计准则 第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披 露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司 财务状况和经营成果。本次前期会计差错更正及追溯调整事项的决策程序符合 法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于前期会计差错更正及追溯 调整的补充公告》及独立董事、监事会发表的相关意见以及更新后的 2021 年第 三季度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告及其摘要、2022 年第三 季度报告 详 见 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 3、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议本次董 事会和第五届监事会第十二次（临时）会议审议通过尚需递交股东大会审议的相 关议案。 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 三、备查文件 江苏天瑞仪器股份有限公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二〇二三年六月二十六