江苏天瑞仪器股份有限公司

　　　　　　　关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 19 日、2018

年 5 月 14 日分别召开了第三届董事会第十九次会议、2017 年度股东大会，审议

通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，

同意选举汪年俊先生、李廉水先生、周波女士为公司第四届董事会独立董事。截

至公司 2017 年度股东大会通知发出之日，李廉水先生尚未取得独立董事资格证

书。根据深证上[2017]307 号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修

订）的有关规定，李廉水先生已书面承诺参加最近独立董事培训并取得深圳

证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日、

2018 年 5 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的公告。

　　近日，公司接到独立董事李廉水先生通知，李廉水先生已取得上海证券交易

所颁发的上市公司独立董事资格证书。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇一八年六月二十日